Освен Цветан Василев сред обвиняемите са и шефът на „Банков надзор“, двама подуправители на БНБ и одиторите от „КПМГ България“
Специализираната прокуратура обяви, че е приключила действията по разследването за Корпоративна търговска банка. Започнало е предявяването на обвинения на 18 души, които ще бъдат изправени пред съда. Обвиненията са в обем 5000 страници, разпитани са повече от 400 свидетели, има 90 експертизи. Прокуратурата се ангажира да направи предявените обвинения публични.
Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома, съобщават от държавното обвинение. Вчера е започнало предявяването на материалите по делото на обвиняемите и техните защитници, уточниха от прокуратурата.
Обвиняемите са:
Бившият собственик на КТБ Цветан Василев
Ръководителят на специализираната служба за вътрешен одит на банката Снежанка Велева-Стефанова
Маргарита Голева – външен одитор от „КПМГ България“
Александър Пантелеев – бивш изпълнителен директор на КТБ
Красимир Хаджидинев – външен одитор от „КПМГ България“
Георги Христов – бивш изпълнителен директор на КТБ
Мария Димова – главен счетоводител в КТБ
Борислава Тренева-Кючукова – заместник-главен счетоводител
Маргарита Петрова – главен касиер в КТБ
Елка Стойкова – главен експерт в Дирекция „Анализ и обработка на кредитни сделки“
Рангел Стойчев
Илиан Зафиров – бивш изпълнителен директор на КТБ
Светлана Георгиева
Елена Инджева
Георги Зяпков – ръководител управление „Кредитиране“ в КТБ
Цветан Гунев – бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор“
Румен Симеонов- бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор“
Славияна Данаилова – шеф на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции“ в Управление „Банков надзор“ на БНБ
Внасянето на обвинителния акт зависи от това, кога обвиняемите и техните защитници ще се запознаят с материалите по делото.
Сега остава и ваканцийката на Василев в Сърбия да бъде прекратена. Все пак той е основният виновник за фалита на КТБ и съответно заслужава най-тежка присъда.
А доно поне сега са малко по-бързи присъдата отколкото с обвинението. Те Василев и компания ще починат от старост докато дочакат присъди.